愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和
2023-07-11愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于2023年7月7日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年7月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名；公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)金鋒先生主持，與會(huì)董事就會(huì)議議案進(jìn)行了審議、表決，審議通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
本公司第四屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，提名金鋒先生、沈軍先生、趙凡先生、騫軍法先生為本公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
本公司第四屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，提名朱亞元先生、傅蔚岡先生、黃法先生、蔣紅珍女士為本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)不低于公司董事總數(shù)的三分之一。
上述人員中朱亞元先生、傅蔚岡先生、黃法先生已取得獨(dú)立董事資格證書，蔣紅珍女士尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告》《獨(dú)立董事候選人關(guān)于參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書的書面承諾》。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議了《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》
同意公司為公司及全體董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)，并提請(qǐng)股東大會(huì)在相應(yīng)權(quán)限內(nèi)授權(quán)管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)購(gòu)買事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)）以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜，授權(quán)期限至第五屆董事會(huì)任期屆滿。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告》。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
公司全體董事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意0票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避9票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
結(jié)合公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體如下：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本議案表決通過(guò)是議案一、議案二及議案五表決結(jié)果生效的前提。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
結(jié)合公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂，具體如下：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事薪酬管理制度〉的議案》
為更好地調(diào)動(dòng)董事及監(jiān)事的工作積極性和創(chuàng)造性，建立與公司制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，結(jié)合公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意對(duì)《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》進(jìn)行修訂，具體如下：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈高級(jí)管理人員薪酬管理辦法〉的議案》
為更好地調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的工作積極性和創(chuàng)造性，建立與公司制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，保持核心管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，結(jié)合公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意對(duì)《高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》進(jìn)行修訂，具體如下：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》。
公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2023年7月26日14：00在上海市閔行區(qū)陳行公路2388號(hào)浦江科技廣場(chǎng)3號(hào)3樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月11日
證券代碼：002517 證券簡(jiǎn)稱：愷英網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-023
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月7日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年7月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃宇先生主持。與會(huì)監(jiān)事就會(huì)議議案進(jìn)行了審議、表決，審議通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，由第四屆監(jiān)事會(huì)提名黃宇先生、由金鋒先生提名鄭興焱先生為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司擬選舉的監(jiān)事中，職工代表的比例不低于監(jiān)事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議了《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》
同意公司為公司及全體董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)，并提請(qǐng)股東大會(huì)在相應(yīng)權(quán)限內(nèi)授權(quán)管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)購(gòu)買事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)）以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜，授權(quán)期限至第五屆董事會(huì)任期屆滿。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告》。
公司全體監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意0票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避3票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事薪酬管理制度〉的議案》
為更好地調(diào)動(dòng)董事及監(jiān)事的工作積極性和創(chuàng)造性，建立與公司制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，結(jié)合公司內(nèi)部治理實(shí)際情況，同意對(duì)《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》進(jìn)行修訂，具體如下：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年7月11日
證券代碼：002517 證券簡(jiǎn)稱：愷英網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-024
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“愷英網(wǎng)絡(luò)”）第四屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司于2023年7月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》以及《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名金鋒先生、沈軍先生、趙凡先生、騫軍法先生、朱亞元先生、傅蔚岡先生、黃法先生、蔣紅珍女士為本公司第五屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），其中：朱亞元先生、傅蔚岡先生、黃法先生、蔣紅珍女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述擬選舉董事任期均自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
本公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)已經(jīng)對(duì)第五屆董事會(huì)董事候選人任職資格進(jìn)行了審核，并由公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述董事候選人當(dāng)選后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于公司董事會(huì)成員的三分之一。
上述人員中朱亞元先生、傅蔚岡先生、黃法先生已取得獨(dú)立董事資格證書，蔣紅珍女士尚未取得獨(dú)立董事資格證書，已書面承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議，并將采用累積投票制表決。
因第四屆董事會(huì)任期屆滿，陳永聰先生、陳楠先生擬自股東大會(huì)審議通過(guò)產(chǎn)生新的董事后不再擔(dān)任本公司董事。陳永聰先生、陳楠先生在任職期間認(rèn)真履行工作職責(zé)，在公司發(fā)揮了重要作用，公司對(duì)其為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
為確保董事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)成員正式就任前，第四屆董事會(huì)董事將根據(jù)有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
特此公告。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月11日
第五屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
一、金鋒先生簡(jiǎn)歷
金鋒先生，1988年7月出生，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)。金鋒先生于2011年7月至2018年1月歷任浙江盛和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司產(chǎn)品經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)；2018年1月至今任浙江盛和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總裁及CEO；2018年7月至今任愷英網(wǎng)絡(luò)董事，于2018年7月至2018年9月任愷英網(wǎng)絡(luò)副董事長(zhǎng)，于2018年9月至2019年3月任愷英網(wǎng)絡(luò)聯(lián)席董事長(zhǎng)，于2019年3月至今任愷英網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)。
截至目前，金鋒先生直接持有公司296,715,484股股票，占公司總股本的13.78%。金鋒先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
金鋒先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，金鋒先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、沈軍先生簡(jiǎn)歷
沈軍先生，1978年10月出生，現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、黨總支書記。沈軍先生于2000年6月獲浙江大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，于2003年6月獲浙江大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，于2008年12月獲法國(guó)艾克斯-馬賽第三大學(xué)博士學(xué)位。沈軍先生于2006年6月至2008年4月歷任浙江六和律師事務(wù)所律師、行政法部副主任和國(guó)際法部委員；2008年5月至2018年9月歷任浙江省社會(huì)科學(xué)院科研人員、副所長(zhǎng)。歷任浙江省法學(xué)會(huì)評(píng)估法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、行政法學(xué)會(huì)理事、浙籍法學(xué)家理事、中國(guó)法學(xué)會(huì)會(huì)員。
截至目前，沈軍先生直接持有公司5,105,900股股票，占公司總股本的0.24%。沈軍先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
沈軍先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，沈軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
三、趙凡先生簡(jiǎn)歷
趙凡先生，1978年9月出生，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。趙凡先生于2000年7月北京聯(lián)合大學(xué)本科畢業(yè)。趙凡先生任北京久世網(wǎng)媒文化傳播有限公司總經(jīng)理及執(zhí)行董事、貴州金德康網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
截至目前，趙凡先生直接持有公司988,500股股票，占公司總股本的0.05%。趙凡先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
趙凡先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，趙凡先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
四、騫軍法先生簡(jiǎn)歷
騫軍法先生，1980年1月出生，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、黨總支副書記，西北大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科學(xué)歷。曾任寶雞商場(chǎng)集團(tuán)股份有限公司審計(jì)法規(guī)室經(jīng)理、易食集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書、海航集團(tuán)有限公司證券業(yè)務(wù)部中心經(jīng)理、海南海島建設(shè)集團(tuán)股份有限公司總裁助理、工會(huì)委員會(huì)主席、海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書、副總裁、總部黨支部書記等職務(wù)。曾獲新財(cái)富第十三屆、第十九屆上市公司金牌董秘、天馬獎(jiǎng)第八屆上市公司優(yōu)秀董秘、2016年度金治理上市公司優(yōu)秀董秘、2017年中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)董秘、2017首屆上市公司IR領(lǐng)袖董秘、2020年、2021年、2022年界面新聞年度金勛章董秘、2020年第五屆時(shí)代金融金桔獎(jiǎng)之上市公司創(chuàng)新成長(zhǎng)董秘、2021年第七屆新浪金麒麟金牌董秘、2021每日經(jīng)濟(jì)最佳主板上市公司董秘、2022年財(cái)聯(lián)社精英董秘等。
截至目前，騫軍法先生直接持有公司210,000股股票，占公司總股本的0.01%。騫軍法先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
騫軍法先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，騫軍法先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
五、朱亞元先生簡(jiǎn)歷
朱亞元先生，1965年7月出生，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，本科學(xué)歷。朱亞元先生為浙江六和律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人，高級(jí)律師。曾任職浙江廣源律師事務(wù)所?，F(xiàn)任浙江六和律師事務(wù)所副主任、浙江省律師協(xié)會(huì)證券與資本市場(chǎng)專業(yè)委員會(huì)副主任、浙江中堅(jiān)科技股份有限公司獨(dú)立董事、杭州奧默醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事、浙江德寶通訊科技股份有限公司獨(dú)立董事。
截至目前，朱亞元先生未持有公司股票。朱亞元先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
朱亞元先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，朱亞元先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
六、傅蔚岡先生簡(jiǎn)歷
傅蔚岡先生，1977年12月出生，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，博士研究生學(xué)歷。傅蔚岡先生歷任上海金融與法律研究院院長(zhǎng)助理、副院長(zhǎng)，北京鴻儒金融教育基金會(huì)副秘書長(zhǎng)。現(xiàn)任上海金融與法律研究院院長(zhǎng)、上海逐真投資控股有限公司執(zhí)行董事、華科資本有限公司非執(zhí)行董事。
截至目前，傅蔚岡先生未持有公司股票。傅蔚岡先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
傅蔚岡先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，傅蔚岡先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
七、黃法先生簡(jiǎn)歷
黃法先生，1982年8月出生，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，于2004年6月獲山西財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。黃法先生歷任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理，杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，證券代碼：603258）財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任景尚旅業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書、浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，證券代碼：300637）獨(dú)立董事、浙江野風(fēng)藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
截至目前，黃法先生未持有公司股票。黃法先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
黃法先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，黃法先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
八、蔣紅珍女士簡(jiǎn)歷
蔣紅珍女士，1979年5月出生，法學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；《上海交通大學(xué)學(xué)報(bào)·哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版》副主編、合規(guī)研究中心執(zhí)行主任。蔣紅珍女士獲評(píng)美國(guó)國(guó)務(wù)院SUSI學(xué)者、上海市曙光學(xué)者。兼任全國(guó)法律專業(yè)學(xué)位研究生教指委委員、中國(guó)法學(xué)會(huì)行政法研究會(huì)理事、中國(guó)行為法學(xué)會(huì)行政法治分委會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)法學(xué)會(huì)行政法研究會(huì)政府規(guī)制專業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)法學(xué)會(huì)行政法研究會(huì)案例研究專委會(huì)委員、上海市法學(xué)會(huì)行政法研究會(huì)秘書長(zhǎng)等學(xué)術(shù)兼職。曾訪學(xué)英國(guó)劍橋大學(xué)、美國(guó)麻州大學(xué)和美國(guó)芝加哥大學(xué)。在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《法學(xué)研究》《中國(guó)法學(xué)》以及University of Pennsylvania Asian Law Review, Computer Law & Security Review, Information Development等中英文期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文。主持國(guó)家社科基金項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金專項(xiàng)項(xiàng)目、教育部人文社科基金等研究課題，出版?zhèn)€人專著一部，參與編撰著作和教材十余部。任上海市金融與法律研究院研究員，上海市徐匯區(qū)區(qū)委法律顧問(wèn)，上海市虹口區(qū)、奉賢區(qū)復(fù)議委員會(huì)委員，上海市閔行區(qū)人大常委會(huì)咨詢委員會(huì)委員等。
截至目前，蔣紅珍女士未持有公司股票。蔣紅珍女士與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
蔣紅珍女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，蔣紅珍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002517 證券簡(jiǎn)稱：愷英網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-025
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本公司于2023年7月10日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于換屆選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，同意提名黃宇先生、鄭興焱先生為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件），非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
公司擬選舉的監(jiān)事中，職工代表的比例不低于監(jiān)事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。
因第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，陳晶晶女士擬自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事之日起不再擔(dān)任本公司監(jiān)事，公司對(duì)陳晶晶女士在擔(dān)任監(jiān)事期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！為確保監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)成員正式就任前，第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將根據(jù)有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
特此公告。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年7月11日
第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
一、黃宇先生簡(jiǎn)歷
黃宇先生，1979年12月出生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席，本科學(xué)歷。于2003年7月獲上海師范大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任上海商貿(mào)旅游學(xué)校教師、上海匯銀律師事務(wù)所律師；2014年1月至今在公司法務(wù)部任職。
截至目前，黃宇先生未持有公司股票。黃宇先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
黃宇先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，黃宇先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、鄭興焱先生簡(jiǎn)歷
鄭興焱先生，1993年12月出生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，于2017年6月獲得管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。就職于杭州盛覺(jué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)辦。
截至目前，鄭興焱先生未持有公司股票。鄭興焱先生與公司、其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
鄭興焱先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；目前未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)本公司在最高人民法院網(wǎng)站和在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)查詢，鄭興焱先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002517 證券簡(jiǎn)稱：愷英網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-026
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
關(guān)于公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為完善愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，促進(jìn)公司健康發(fā)展，公司于2023年7月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議審議了《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》，擬為公司及全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，鑒于公司董事、監(jiān)事均為被保險(xiǎn)對(duì)象，屬于利益相關(guān)方，全體董事、監(jiān)事均回避表決，該議案直接提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
1、投保人：愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
2、被保險(xiǎn)人：公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
3、保額：不超過(guò)10,000萬(wàn)元/年（具體以與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定的數(shù)額為準(zhǔn)）
4、保費(fèi)：不超過(guò)120萬(wàn)元/年（最終根據(jù)保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)確定）
5、保險(xiǎn)期限：1年（可續(xù)保）
公司提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)購(gòu)買事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)）以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜，授權(quán)期限至第五屆董事會(huì)任期屆滿。
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事作為利害關(guān)系人均已回避表決，并將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
特此公告。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月11日
證券代碼：002517 證券簡(jiǎn)稱：愷英網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-027
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)；
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月26日（星期三）14：00；
2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年7月26日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月26日09:15-15:00；
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東。
2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2023年7月20日（星期四）。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；
3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)陳行公路2388號(hào)浦江科技廣場(chǎng)3號(hào)樓3樓公司會(huì)議室。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)提案編碼表：
2、其他說(shuō)明：
（1）上述議案1-3以累積投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決，選舉出公司第五屆董事會(huì)董事和第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。議案2中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
（2）上述議案1、2、3、4、7將對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票（中小投資者指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；
（3）上述議案5的表決通過(guò)是議案1、2、6表決結(jié)果生效的前提；且議案5、6須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有表決股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；
（4）上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)；
（5）關(guān)聯(lián)股東對(duì)議案4應(yīng)當(dāng)回避表決并不再接受其他股東委托投票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月11日分別披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2023年7月25日上午9:30－11:30，下午13:30-17:00；
2、登記方式：
1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
（加蓋公司公章）、法定代表人證明書和身份證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2023年7月25日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)），不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
信函郵寄地址：上海市閔行區(qū)陳行公路2388號(hào)浦江科技廣場(chǎng)3號(hào)樓3樓公司會(huì)議室愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：201114
傳真：021-34792517
會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：021-62203181
電子郵箱：dm@kingnet.com
聯(lián)系人：騫軍法
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他注意事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東及股東委托代理人食宿及交通費(fèi)用自理。
2、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；
2、愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議決議。
特此公告。
愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年7月11日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼和投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362517”，投票簡(jiǎn)稱為“愷英投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)：
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
1選舉非獨(dú)立董事
（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
2選舉獨(dú)立董事
（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
3選舉非職工代表監(jiān)事
（如提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年7月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年7月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月26日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示對(duì)下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)：
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托日期： 年 月 日
附件三：
股東登記表
截止2023年7月20日15：00時(shí)交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（愷英網(wǎng)絡(luò)：002517）股票，現(xiàn)場(chǎng)登記參加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
單位名稱（或姓名）： 聯(lián)系電話：
個(gè)人股東身份證號(hào)碼： 股東賬戶號(hào)：
單位股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
持有股數(shù)：
股東簽字（蓋章）
日期： 年 月 日
標(biāo)簽：
