寶地礦業(yè)(601121):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知_每日快訊
證券代碼：601121證券簡(jiǎn)稱：寶地礦業(yè)公告編號(hào)：2023-021新疆寶地礦業(yè)股
2023-06-06寶地礦業(yè)(601121):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知_每日快訊
證券代碼：601121 證券簡(jiǎn)稱：寶地礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-021
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月21日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023年6月21日 11點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街 390號(hào)深圳城大廈 17樓寶地礦業(yè)公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月21日
至2023年6月21日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關(guān)于受讓聯(lián)營(yíng)公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案 | √ |
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司 2023年 6月 5日召開的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，詳見公司于 2023年 6月 6日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
| Ａ股 | 601121 | 寶地礦業(yè) | 2023/6/14 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023年6月20日17時(shí)或之前將登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)所需文件）發(fā)送至郵箱XJBDKY@outlook.com 或者通過信函方式進(jìn)行預(yù)約登記，信函預(yù)約以收到郵戳為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；為避免信息登記錯(cuò)誤，請(qǐng)勿通過電話方式辦理登記。預(yù)約登記的股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件以供查驗(yàn)。
（二）登記手續(xù)擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：
1、自然人股東：本人身份證件原件及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；
2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件1），及委托人股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；
3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件，及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件； 4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字）并加蓋公章）（授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件1），及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。
（三）注意事項(xiàng)參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）出席會(huì)議的股東或股東代理人交通、住宿自理。
（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街 390號(hào)深圳城大廈 15樓證券事務(wù)部
聯(lián)系電話：0991-4850667
電子郵箱：XJBDKY@outlook.com
聯(lián)系人：王略、賈智慧
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日
| 序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于受讓聯(lián)營(yíng)公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
標(biāo)簽：
